Сьогодні, 15 вересня, українському олігарху Ігорю Коломойському оголосили про нову підозру: його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд. гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського», - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями КК:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
За даними слідства, у період із 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд. гривень.
Так, правоохоронці встановили, що для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Йдеться про «ПриватБанку».
Так, протягом зазначеного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував.
За версією слідства, така «схема» дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд. грн., що на той період було еквівалентно понад 700 млн. доларів.
Згодом фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами. Щоби легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.
Зокрема, віддавав їх як «позики» і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Наразі досудове розслідування триває.
1 лютого СБУ прийшла з обшуком до Коломойського.
Вже 2 лютого стало відомо, що співробітники правоохоронних органів вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.
Згодом – 2 вересня – суд заарештував Коломойського з можливістю застави.