В декларациях 2020 года криптовалюту задекларировали 652 украинских чиновников. Чем она так манит и есть ли у государства механизмы финансового контроля виртуальных валют? Об этом написало издание DW.
31 марта 2021 истек крайний срок подачи ежегодных деклараций об имущественном состоянии и доходах госслужащих за предыдущий год. Кроме уже привычных активов, таких как деньги, авто и недвижимость все больше чиновников декларирует непривычные многим простым гражданам ценности - криптовалюту.
Из года в год растет количество украинских госслужащих, которые декларируют криптовалюту. Если в 2016 году таких было всего 25 человек, то в 2020 году - 652, сообщила платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.
Больше всего владельцев задекларировавших криптовалюту работает в городских советах - 11,8 процента, органах полиции - 8,9 процента и министерстве обороны - 5,6 процента.
Лидер рейтинга - депутат Днепровского городского совета прошлого созыва (партия "Самопомощь") Вячеслав Мишалов, который указал, что имеет 18 тыс биткоинов. По нынешнему курсу, это более 1млрд долларов. Почти втрое меньше задекларировал первый секретарь посольства Украины во Вьетнаме Петр Ленский - 6528 биткоинов, эквивалентные 374 миллионам долларов. На третьем месте - заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский с 5328 биткоинами. Курс биткоина, на сегодня, составляет 56 940,00 долларов за единицу.
Также, сбережения в криптовалюте задекларировали 15 народных депутатов. Больше всего имеет член депутатской группы "Партия За будущее" и брат Александра Урбанского - Анатолий (4256 биткоинов).
Суммы получаются довольно большие, а вот проверить когда и как чиновники обзавелись таким количеством биткоинов, довольно сложно. Чтобы это проверить нужно провести так называемый "Сатоши-тест": перевести с одного электронного кошелька на другой символическую сумму, отмечает киевский эксперт рынка криптовалюты и основатель компании Apyswap Андрей Великий. "Если депутат докажет владения определенным кошельком, то важно посмотреть когда и как туда попала криптовалюта. Вся история транзакций в кошельках является открытой. Ведь можно рассказывать, что ты" намайнил "биткоин в 2011 году, когда он стоил дешево. А на самом деле на кошельке валюта появилась в 2021 году ", - говорит он.
Однако, по украинским законам не нужно указывать номер кошелька в декларациях, так же как и профильные органы - Госфинмониторинг или НАЗК - без постановления суда не могут проверить кошелек личности.
"Это создает риски для легализации коррупционных доходов чиновников, ведь можно сказать, что ты покупал биткоин несколько лет назад, когда он стоил гораздо дешевле. Таким образом покупку дома, стоимость которого превышает доходы госслужащего, можно объяснить продажей криптовалюты", - отмечает киевский адвокат, Дмитрий Гадомский.
Криптоактивы в Украине не являются средством платежа, но операции с ними не запрещены, по данным ресурса Coinmap, в Украине криптовалютой пока можно расплатиться за товары или услуги в некоторых интернет-магазинах техники, одежды и аксессуаров, гостиницах и кафе.
Многие не афишируют возможность расчета криптовалютой, поскольку ее невозможно легально провести через бухгалтерию.
Пока эта сфера в Украине только формируется, невозможно исследовать происхождение криптовалюты на счетах украинских госслужащих. Это объясняется именно отсутствием четкого определения и правового статуса виртуальных денег в Украине, отмечает аналитик киевского Института законодательных идей Андрей Коваль "Изменить эту ситуацию должен законопроект №3637 о виртуальных активах, который 2 декабря 2020 Верховная Рада поддержала в первом чтении", - добавляет он .
Однако, пока эта сфера является неурегулированной, указывать можно многое, без необходимости объяснений происхождения таких доходов. Это может стать определенной лазейкой для должностных лиц и средством бесконтрольной передачи средств за определенные коррупционные схемы. Во избежание этого, Украина должна двигаться в ногу с современным миром и устранять недостатки действующего законодательства. Относительно крипто валют, в Украине существует только несколько официальных заявлений.
В ноябре 2014 года Национальный банк Украины сделал заявление относительно правового режима биткойна в стране[81]. НБУ указывает, что использование биткойнов связано с повышенными рисками из-за анонимности и децентрализованности операций. По мнению НБУ, биткойны привлекательны для противоправных действий, в том числе отмывание средств, полученных преступным путём, или для финансирования терроризма. НБУ напомнил, что на территории Украины единственной законной платёжной единицей является гривна, запрещёны выпуск и обращение как средств платежа других денежных единиц, а также использование денежных суррогатов. НБУ считает биткойн «денежным суррогатом, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства».
В марте 2017 года глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин подтвердил неизменность ранее принятого решения, сказав в интервью, что биткойн и другие криптовалюты «являются денежными суррогатами, которые не обеспечены реальной стоимостью и не могут использоваться на территории нашей страны как средства платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства»[82]. В то же время Данилишин отметил, что Нацбанк Украины изучает опыт внедрения инновационных продуктов на рынке платежей и отслеживает политику центральных банков и государственных учреждений других стран для того, чтобы урегулировать вопрос виртуальных валют.