Сегодня, 15-го сентября, украинскому олигарху Игорю Коломойскому объявили о новом подозрении: его подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского», - говорится в сообщении.
По данным СБУ, Коломойскому сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям УК:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. гривен.
Так, правоохранители установили, что для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. Речь идет о «ПриватБанке».
Так, в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, такая «схема» позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.
Впоследствии фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.
В частности, отдавал их как «займы» и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
1-го февраля СБУ пришла с обыском к Коломойскому.
Уже 2-го февраля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Впоследствии - 2-го сентября - суд арестовал Коломойского с возможностью залога.