hashtelegraph.com
Міністерство фінансів та Держслужба фінансового моніторингу виступили із закликом до Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до «чорного списку» під час пленарних засідань у Парижі 23-27 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Водночас відомства закликали FATF оприлюднити розширену заяву щодо того, які ризики РФ створює для світової фінансової системи.
«Докази свідчать про те, що з останнього пленарного засідання, яке відбулося у червні, Росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF», - пояснили у Мінфіні.
Серед них, зокрема, визнання Путіним того, що Росія повністю фінансувала «Вагнер» на суму 1 млрд доларів, а також посилення співпраці Росії з країнами, які перебувають під санкціями ООН та внесені до чорного списку FATF – Іран та Північну Корею. Торгівля зброєю між цими країнами зростає, що є прямим порушенням санкцій ООН та стандартів FATF.
Також РФ не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов'язаних з терористичними та злочинними організаціями.
«У лютому FATF ухвалила рішення про зупинення членства Росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF також висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та країнами, які перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. З того часу Росія лише посилила порушення стандартів FATF та санкцій ООН», - пояснив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Нагадаємо: раніше глава Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна добиватиметься виключення Росії із членів FATF.