Продолжение, часть первая здесь.
Тесная связь ООО «Газтрон-Украина» с российскими компаниями никогда не была большим секретом. Об этом даже упоминалось в судебных решениях.
О деловых партнерах «Газтрона» до 2014 года можно прочитать, например, в таком документе, как «Постановление No 26531314» от 11.10.2012 Киевского апелляционного административного суда.
Там речь идет о решении Окружного административного суда Киева от 19 марта 2012 года по делу об административном иске Общества с ограниченной ответственностью «Газтрон-Украина». В частности, упоминается оффшорная компания TRADING LIMITED, с которой существовали «отношения истца в части поставок сжиженного газа, которые заключаются в выполнении условий договора No1 от 01.07.2008 года, согласно которому TRADING LIMITED является поставщиком газа, а фактическими грузоотправителями по данному контракту являются другие предприятия, в частности, ОАО «Омский каучук» (Россия), «Олжа» (Казахстан), ТОО «ОГЭМ» (Казахстан), «Самарский филиал по транспортировке газа» ОАО «СГ-Транс» (Россия) и другие.
Напомню, что основным поставщиком топлива из России является ООО «Газтрон-Украина» до 2014 года. — Московскую газотранспортную компанию, открытое акционерное общество «СГ-Транс», неизменно возглавляет бизнесмен Сергей Калетин, очень близкий к Кремлю и лично к Б. Путин.
В 2008 году ООО «Газтрон-Украина», как указано в решении Одесского апелляционного хозяйственного суда, совместно с ЧП «Лукойл-Украина» (филиал российского нефтегазового холдинга), ООО «Альфа-Нафта» и ООО «УТН Восток» сохранили одинаковые фиксированные цены на услуги заправки на АЗС, что ограничивало конкуренцию. За это Николаевский филиал Антимонопольного комитета Украины оштрафовал эти компании на 17 тысяч рублей. что последний пытался оспорить в судах.
В 2013-2014 гг. «Газтроновцы» подали в суд на компанию Еремеева «Золотое руно» из Херсона, защищая фактически интересы топливно-энергетического холдинга «С». Курченко. После того, как Еремеев загадочно погиб под Луцком в 2015 году (есть версия замаскированного убийства и инсценировки ДТП – падения с лошади), «ставки» на «Газтроне», а также на топливных компаниях Коломойского и Фирташа, значительно выросли.
В мае 2015 года Колодяжный присоединился к своей компании газового трейдера, который управляет крупнейшими АЗС Харькова — компанией «Род-Ник» (с офисом на ул. Биологический), а также создал дополнительные фирмы, своеобразные «дублеры» и коммерческие «надстройки» для своей основной компании Газтрон. Директором «Род-ники» был протеже Колодяжного - Старчик Владимир Валерьевич. А до 2012 года компанию «Род-Ник» возглавлял Дмитрий Коваленко, который упоминался как директор по развитию. Коваленко, по его словам, в 2012-2016 годах. возглавлял филиал «Род-Ника» в городе. Вроцлав (Польша), но в 2016 году разорвал все связи с группой «Газтрон». Сейчас он постоянно живет в Польше.
Также летом 2015 года колодяжная Ji-Ti Group, аннексировав бизнес-активы харьковской компании «Род-Ник», объявила себя частью неизвестной международной топливной компании ITL Group — видимо, еще одного либо бизнес-фейка, либо бизнес-офшора.
В этом «объединении» в мае-июне 2015 года ключевую роль сыграл Федоренко Сергей Григорьевич, 1987 года рождения, уроженец города. Сумы, которые в 2013-2015 гг. был начальником внешнеэкономического отдела ООО «Газтрон-Украина». Причем, как указано в автобиографии самого Федоренко, это было уже в 2013-2015 годах. якобы целый «международный холдинг» (как это? Украина-Россия-Беларусь?) под названием «ITL-GROUP/GT» (нигде в международных бизнес-справочниках такой холдинг не указан, к сожалению).
Далее, с 10 августа 2015 года Федоренко стал коммерческим директором ПАО «Укразовидобвання». 13 октября 2015 года, вероятно – под его защитой, государство подписало соглашение о закупке мазута у ООО «Газтрон-Украина» по тендерной цене 111 млн тонн. гривна, которая была намного выше рыночных цен.
Анатолий Никитенко, один из руководителей компании «Род-ник», и его менеджер по продажам Борис Костылев.
После вышеупомянутого «слияния» компания «Род-Ник Инвест», переехавшая из Харькова в Киев, возглавила Анатолий Александрович Никитенко (в 2016-2018 годах) иИрина Маловичко , юрист «Газтрона» (с 2018 года), стали числиться на регистрации. Помимо АЗС в Харьковской области, ей также принадлежит объект в селе Чутово Полтавской области, где расположено крупное нефтегазовое месторождение.
Далее, в 2017-2018 годах. осуществлена передача сети АЗС «Родник» (сосредоточенной в основном в Харьковской области) в управление новому оператору – Обществу с ограниченной ответственностью El Pi Ji Retail (код ЕГРПОУ 41203184).
El Pi Ji Retail возглавил Ахундов Разим Назимович (топ-менеджер азербайджанского происхождения из Харькова, был директором до 2019 года, когда решил уйти из бизнеса Колодяжного, из-за разных подходов, за что пострадал трал в СМИ) и Кравец Лилия Александровна, бывший руководитель департамента развития Gaztron Group.Паршаков Евгений Александрович стал финансовым директором.
Ведущие сотрудники «Газтрона»: юрист Ирина Маловичко и менеджер Лилия Кравец, любители интерактивного отдыха
За определенные нечестные действия при импорте российского газа через Казахстан, Узбекистан и Белоруссию в Украину, уже в 2016-2018 годах. У компании Колодяжного «Газтрон-Украина» и зависимых от нее фирм (ООО «Род-ник» и ЧП «Род-ник») возникли проблемы с СБУ и МВД, и против этой компании было возбуждено два уголовных дела относительно незаконного бизнеса.
Согласно документам, компания «Род-Ник» перевозила фракцию обычного бутана самой высокой марки весом 782,2 тонны. При этом в бумагах указывалось, что товар перевозился для социальных и бытовых нужд (то есть для продажи населению), что подразумевает нулевую ставку акциза. Тогда компания «Род-Ник» продавала такой же груз через сеть собственных АЗС «Род-Ник», как сжиженный газ, что подтверждается налоговыми и расходными счетами. А продажа товаров предусматривает обязательную уплату акцизного налога.Следователи полиции в Харьковской области уверены, что, фальсифицируя данные при таможенном оформлении, компаниям удалось уклониться от уплаты акциза при таможенном оформлении, ведь фактически они перевозили через границу сжиженный газ, за который им пришлось бы платить.
Харьковская прокуратура открыла уголовное производство No 12016220000001390 от 17 декабря 2016 года. До этого, 13 октября 2016 года, Министерство экономического развития Украины своим Постановлением No 1738 ввело специальную санкцию в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности в отношении ООО «Газтрон-Трейд» как структуры, связанной с российской компанией «Газпромнефть-СМ».
Кроме того, 8 декабря 2016 года были открыты уголовные производства No 12016220000000760, а также в отношении Газтрона и Род-ники. Так, говорится в заявлении главы Союза ветеранов Службы безопасности Украины в Харьковской области Чеснокова О. И. ООО «Род-ник» не владеет ни баллонами для продажи сжиженного газа для бытовых нужд, ни техническим парком для заправки бытовых баллонов, а владеет только резервуарным парком для хранения сжиженного газа и более чем 8 автомобильными газозаправочными станциями, а через эти автомобильные газозаправочные станции за наличные, где категорически запрещено заправлять газовые баллоны для бытового пользования. То есть должностные лица ООО «Род-ник», действуя умышленно, не платят в государственный бюджет Украины акцизный налог на импортируемый ими сжиженный газ, причиняя материальные потери государственному бюджету Украины в особо крупных размерах.
Также должностные лица частного предприятия «Род-ник» код ЕГРПОУ 32029392 в период 2015-2016 гг. импорт сжиженного газа на таможенную территорию Украины с территории Российской Федерации и Республики Беларусь, при этом действуя умышленно, с целью занижения суммы импортного НДС должностные лица ООО «Род-ник» приобрели корпоративные права на ведение дел оффшорной компании, зарегистрированной под юрисдикцией Британских Виргинских островов, и использование этой компании в качестве посредника, из которых выставляются счета-фактуры на сжиженный газ, закупаемый у производителей, при этом существенно занижая цену и тем самым искусственно занижая налоговую базу при исчислении и уплате входного НДС.
При этом должностные лица ООО «Род-ник» в период 2015-2016 годов в соответствии с бухгалтерской отчетностью реализовали значительные объемы импортируемого сжиженного газа ООО «Шкипер Торг» (код ЕГРПОУ 40034799). Указанное юридическое лицо является фиктивным предприятием и не ведет никакой хозяйственной деятельности, а создано только для незаконного конвертации безналичных средств в наличные деньги и уклонения от уплаты налогов.
Согласно решению суда, начальник таможенного поста «Купянск-Энергия», отвечавший за энергообложение, был уволен со своего поста, его сделали крайним, то есть козлом отпущения в этой истории. Ну а в очередной раз вышел сухим из воды, ограничился небольшим штрафом, и чудом избежал ареста Владислава Колодяжного, директора «Газтрона».
Следствием двух уголовных дел для самих харьковских газовых магнатов – Владислава Колодяжного и Олега Чуйко стало то, что 16 июля 2018 года по их инициативе была отменена регистрация ООО «Род-ник», переданного на тот момент из Харькова в город Вишневое Киевской области, его активы были переданы непосредственно в юрисдикцию «Газтрона». Также в феврале 2018 года она переехала из Харькова в город. Вишневое — еще одна компания, аффилированная с «Газтроном», «Родником», «Родником» и их клонами — частное предприятие «Олан», которым тогда управляли Владимир Старчик (до 2018 года) и Кристина Комисарова (с 2018 года), она же директор харьковской компании Impulse Gas до 2020 года. Сейчас «Олан» находится в состоянии прекращения. Правда, сейчас продолжает существовать один из его клонов – новое частное предприятие «Род-Ник», зарегистрированное 10 октября 2018 года, которое возглавил в Харькове тот же «непотопляемый» Владимир Старчик.
Некоторые СМИ в 2016-2017 годах также обращали внимание на то, что «Газтрон-Групп» пыталась незаконно обойти экономические санкции, введенные правительством Украины в различных точках против РФ; По этой причине фирмам «Газтрон-Групп» и близким к ней фирмам из полтавского бизнес-холдинга «Надежда», или «Надежда» (включает более 10 коммерческих структур Полтавской и Днепропетровской областей) на короткое время даже запретили участвовать в импортных и внешнеэкономических операциях. Об этом и поговорим подробнее.
В декабре 2016 – январе 2017 года произошли новые разоблачения противоправных действий «Газтрона» и его партнеров, которые стали возможны благодаря совместным усилиям, предпринятым в ходе досудебного расследования начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГУБКОЗ) Службы безопасности Украины генералом Павлом Демчиной и начальником Энергетической таможни Государственной фискальной службы Игорем Пиковым.
Энергетическая таможня Государственной фискальной службы прекратила регистрацию нескольких партий топлива с целью проверки на наличие взрывчатых веществ. Поводом для этого стало рекомендательное письмо от 1 декабря 2016 года, которое было выдано павлом Демчиной, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГУБКОЗ) Службы безопасности Украины.
Поводом для приостановления стало уголовное производство от 16 ноября 2016 года по статье 285-5 Уголовного кодекса «Финансирование терроризма», которое, согласно материалам Харьковского управления Службы безопасности Украины, открылось в отношении компаний «Ойл Трейдинг» и «НП-Трейдинг» (зарегистрированных и фактически действующих, соответственно, в городе. Харьков и в городе. Чугуев, Харьковская область), который касался поставок дизельного топлива, а не сжиженного газа. Директором этих компаний на тот момент был гражданин Украины Осокин Дмитрий Евгеньевич, который находился на территории ДНР, как это было создано СБУ.Вскоре ООО «Ойл Трейдинг» пришлось переехать из Харькова в Киев и избрать нового директора: им стал Андрей Покосенко.
Впоследствии СБУ частично отозвала свои претензии к этим фирмам (но не полностью!), при этом продлив санкции.
Ближайшими деловыми партнерами нефтяного магната-коллаборациониста Осокина, помимо его офшорной компании — ООО «Галлон Групп» (также из Харькова), были харьковские компании «Газтрон» и «Пропан Трейд», поэтому санкции не могли не затронуть последнюю. Это логично: ведь дизельное топливо, сжиженный газ, нефть фактически находятся в компетенции одних и тех же крупных нефтегазовых холдингов. Аналогичным образом, транспортные компании также подпадают под санкции.
В результате СБУ обязала Энергетическую таможню задерживать грузы, полученные для 16 компаний-импортеров.
Некоторые из танков были задержаны в качестве вещественных доказательств. В начале февраля 2017 года «Укрзализныця» запретила региональным подразделениям эксплуатировать 161 цистерну для сжиженного газа, которые расследует СБУ. Основанием послужило и письмо из СБУ.
Далее 3 февраля 2017 года генерал СБУ Павел Демчина написал заявление о необходимости введения санкций в отношении ООО «СУГ Плюс» из Полтавы как связующего звена с ДНР-ЛНР.
6 февраля 2017 года на основании представления СБУ Минэкономразвития ввело специальную санкцию в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности в отношении некоторых импортеров горюче-смазочных материалов (приказы Минэкономразвития No154 и No155). Санкция была применена к 15 компаниям-импортерам и 8 их counterparties.In частности, под санкции попали юридические лица таких трейдеров, как «Параллель», «Укргазпетролеум», «Виолана-ТЭК», «Реал-НП», «УПК-Европлюс», «Надежда», «Автотранс», «Газтрон-Украина», «Пропан-Трейд».
Сенсацией стало то, что под санкцию попала даже одна из фирм-нерезидентов, основанная покойным Игорем Еремеевым, континуумный холдинг West Trading & Marketing Oil, связанная с VOG Trading (VOG — West Oil Group, т.е. Western Oil Group, второе название Холдинга Continuum).
23 февраля 2017 года при посредничестве Минэкономразвития состоялась закрытая встреча представителей компаний с СБУ, на которой импортеры-газотрейдеры обязались и далее устранять допущенные ими нарушения (подробности встречи не разглашаются). То есть они фактически признали себя виновными перед государством, не отрицали фактов противоправной деятельности, которые были перечислены в официальных документах – представлениях СБУ в Минэкономразвития, что вызвало санкции против них. И если бы они хотели возразить, они бы обратились в суды, а не за «пропагандистской поддержкой» журналистов, блогеров и т.д., оплачиваемых и «кормимых» ими.
Это важная деталь, которую в Газтроне почему-то замолчали. Вместо этого они обратились к журналистам, которые единогласно заявили о произволе со стороны СБУ, о «порядке» со стороны властей, со стороны каких-то «недобросовестных конкурентов» и так далее.
Если «газтроновцы» обвиняли генерала СБУ Павла Демчина в распространении клеветы, предоставлении ложных сведений, подрыве деловой репутации, умышленных заказных провокациях и т.д., то они имели полное право подать на него в суд, но почему-то этого не сделали. Может быть, они на самом деле не торговали с Россией и Беларусью? Но даже источники, общедоступные в интернете, говорят, что они все-таки торговали.
24 февраля 2017 года на основании письма СБУ Минэкономразвития приказами No261 и No262 отменило (частично) специальные санкции, примененные к 10 импортерам горюче-смазочных материалов и к 5 их контрагентам-нерезидентам. В частности, это касалось компании «Газтрон-Украина» и аффилированных с ней частных предприятий «Род-ник» и «Олан».
С учетом того, что в Минэкономразвития продолжали поступать многочисленные обращения от субъектов внешнеэкономической деятельности, объединений производителей, народных депутатов и СМИ, в которых утверждалось, что оснований для применения специальной санкции нет (по сути, речь идет о платной «спецбассе» при организации «обращений работников» и заказывалось «статьи-расследования»), министерство решило пойти на уступки. СБУ, проведя переговоры с импортерами, также пошла на смягчение превентивных мер. Поэтому 9 марта СБУ проинформировала Минэкономразвития о том, что первичные данные о правонарушениях, совершенных импортерами и их контрагентами, частично доказана, а причастность субъектов хозяйствования к нанесению вреда национальной безопасности Украины полностью доказана, а следственные действия продолжаются.
Исходя из этой информации, СБУ предложила Минэкономразвития отменить специальные санкции в отношении 9 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов, а 10 марта Минэкономразвития приказами No347 и No351 сняло специальные санкции с этих украинских и иностранных субъектов хозяйствования.
С другой дочерней компании холдинга «Газтрон-Групп» ООО «Газтрон-Трейд» санкции были сняты только приказом Минэкономразвития No1249 от 4 сентября 2017 года. Это произошло после того, как Верховная Рада 14 июля 2017 года объявила депутатский запрос народного депутата Павла Кишкаря (фракция «Самопомич») к главе Службы безопасности Украины, Энергетической таможенной службы Государственной фискальной службы, Министерства экономического развития и торговли Украины о полном снятии санкций, наложенных на «Газтрон-Групп».
При этом и СБУ, и Минэкономразвития продолжали внимательно следить в рамках своих полномочий за деятельностью газовых трейдеров, и предупреждали их в случае новых нарушений.
Последнему ужасно не нравилось такое дотошное внимание.
Ходили разговоры о том, что Порошенко, мол, «проталкивал честный бизнес» в сделку другим, «конкурирующим» фирмам (например, бизнес-структурам Медведчука), хотя убедительных доказательств заинтересованности Порошенко в этом процессе не приводилось.
Но по этому поводу начались политические спекуляции. Лидер «Газтрона» Колодяжный сразу же начал продвигать свою компанию как ту, которая, мол, первой экспортировала сжиженный газ из моря в Украину, чтобы остановить газовую зависимость Украины от России, а потому патриотичную, «проукраинскую».
Однако в ответ некоторые ресурсы опубликовали скриншот переписки в одном из чатов, в котором руководители «Газтрона» и «Надежды» совместно договорились о «повышении цен» на сжиженный газ, после чего в июле-августе 2017 года стоимость автомобильного сжиженного газа выросла на треть.Народный депутат Сергей Каплин на брифинге в Верховной Раде заявил, что августовский скачок цен на автогаз был вызван картельным сговором нескольких украинских импортеров. на которых они заработали около 700 млн грн. (среди них – и «газтроновцы»).
Это вызвало страх со стороны Колодяжного и его окружения, перед новыми возможными санкциями.
В частности, при участии руководства газовых трейдеров 30 августа 2017 года был организован очень громкий пикет помещений СБУ в Киеве с требованием «прекратить репрессии против газового рынка», который осуществили члены партии С. Лещенко и М. Найема «Демсоюз», член партии М. Саакашвили «Движение новых сил», а также партия «Самопомич»Это сопровождалось пиар-заявлениями от самих Лещенко и Найема, как «защитников честного бизнеса», «покровителей всех преследуемых и обиженных».
Цель такого пикетирования была одна и та же – не допустить новых возможных санкций, новых ограничений на деятельность «Газтрона» и его партнеров. Как иронично выразился по этому поводу корреспондент издания regnum, суть подобных протестов такова: «Не контролируйте и не проверяйте нас, иначе их сложно украсть».
Дошло до того, что бизнес-обмудсманский совет при Кабмине помог «Газтрону» вернуть «Газтрону» 4 млн рублей 26 июня 2018 года. гривна таможенных переплат, которая сопровождалась соответствующим пиаром, призвана «отбелить» репутацию Колодяжного и его компании. Такое событие само по себе, мол, стало поводом для Газтрона. Правда, почему-то платные пропагандисты забыли, что снять обвинения может только суд.
Но суды в отношении Колодяжного, его ближайших деловых партнеров и офшорных фирм продолжались еще в 2018-2019 годах. Даже помощь СБУ понадобилась не для того, чтобы доказать факт торговли ни самого Колодяжного, ни его деловых партнеров с российскими нефтегазотопливными компаниями, но уже не напрямую, через россию или Белоруссию, связанные с ней, а через посреднические фирмы Казахстана и Узбекистана (например, в 2016 году поставщиком «Газтрона» был «Тенгизшевройл» из Казахстана).
«Прикрытие» Колодяжного некоторыми депутатами Верховной Рады сыграло свою роль: приговоры судов по уголовным делам относительно злоупотреблений «Газтрона», «Родника» и других фирм G-Group, а также в отношении наиболее тесно связанной с РФ компании Petroleum Trading оказались на удивление либеральными, с большими смягчениями, и вовсе не повлияли на руководство «Газтрона». Конечно, ни о каких арестах имущества или «посадках» фигурантов этих дел речи не могло быть...
Особенно забавно выглядело, когда лица, тесно связанные с «Газтроном», выступали в роли «независимых экспертов» по развитию ТЭК, или борцов против «монополизации рынка»: например, менеджер последнего Иван Игорьевич Чуйко, 1985 года рождения, брат бенефициара Газтрона Олега Чуйко, и Харченко Александр Викторович , председатель так называемого «Центра энергетических исследований», который сейчас непрестанно говорит о «путях дерусификации энергетического рынка Украины», хотя сам был советником директора «Газтрона», который долгое время был полностью «привязан» к России. В последнем случае комментарии, как правило, излишни...
Определенные нарушения также были допущены лицами из ближайшего окружения Владислава Колодяжного.
Топ-менеджеры «Газтрона» Роман Дыкун и Олег Чуйко, фигуранты судебных разбирательств
Среди них – руководитель проектов ООО «Газтрон Трейд» в 2017-2020 годах. Дмитрий Франчук, осужденный в 2020 году за коррупционное преступление во время работы главой Захаровской районной государственной администрации Одесской области к 3 годам лишения свободы. Помимо Франчука, особого внимания заслуживает также Роман Дикун , директор компании «Ji Ti Logistic» и начальник отдела логистики «Газтрон-групп», который был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка налогового учета. За то же самое в 2014 году привлекли к уголовной ответственности бухгалтера «Газтрона» Елену, уроженку Донецкой области. Также в 2017 году У Романа Дикуна были проблемы с отделом патрульной полиции города. Киев. При нем в 2019 году компания «Теплоснабжение города. Теплодар» (в Одесской области).
О проекте строительства электростанции в городе. О Теплодаре уже говорили в 2016 году. Но, после долгих колебаний со стороны руководства города, только 17 мая 2018 года директор ООО «Теплодар Энерджи Парк» Сойкин Евгений Сергеевич (1985 года рождения, уроженец города. Теплодар Одесской области) и председатель Теплодарского городского совета Михаил Жовнир подписали инвестиционное соглашение, которым передали участок в индустриальной зоне «Теплодар» под строительство так называемой «комбинированной электростанции», в которую вошли бы газовые, солнечные и ветряные электростанции, для компании Сойкина. Но главной должна была стать электростанция на пропан-бутане (сжиженном газе).
В 2019 году тот же Сойкин из Теплодара пытался купить землю на аукционе в урочище Сучок возле села. г. Старычево, Яворовский район, Львовская область (к сожалению, подробностей не найдено).
Интересно, что в 2020 году Сойкин был уволен с поста директора ООО «Теплодар Энерджи Парк», а эту должность вновь занял директор ООО «Газтрон-Трейд» Олег Чуйко, протеже «Колодяжного».
Вскоре, в июле 2019 года, Олег Чуйко анонсировал еще один амбициозный бизнес-проект. Это солнечная электростанция, спроектированная по адресу: Киевская область, м. г. Борисполь, ул. Ушакова, 25. 30 июля 2019 года ООО «Олег Чуйко» получило лицензию от государства на эту электростанцию, хотя изначально, с 20 марта 2019 года, заключением контракта занималась другая дочерняя компания, Ji Ti Logistics LLC, но ее директор Savage не справился с этой задачей. По заказу «Чуйко» реконструкционно-строительные работы выполняло ООО «Конструкторское бюро энергетики».
В настоящее время Газтрон пользуется определенными предпочтениями от нынешней команды B. У Зеленского уже нет таких больших проблем, как раньше – если, конечно, не считать войну. Хотя, та же война, при определенных благоприятных условиях, может быть очень легко использована для раскола и оставления далеко позади ваших ближайших конкурентов.
Продолжение следует.
Николай Панасюк
по материалам газеты «плюс ПАТРИОТ Плюс»